قانون مبارزه با پولشویی جدید
معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: قانون مالیات بر ارزش افزوده، پولشویی، نمونه پولشویی در ایران، قانون پولشویی چیست، پولشویی در بانک، پولشویی در بانکداری، تاریخچه پولشویی، مثالهایی از پولشویی در ایران، پولشویی در ایران، پولشویی در بانک ها
مرتب‌سازی: داغ‌ترین‌ها
نوع: همه کتاب‌ها
کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها
- نویسنده: احمدرضا اصغری
کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها نوشته‌ی احمدرضا اصغری، مواردی از قبیل تاریخچه پولشویی، آمار مربوط به پولشویی، بانک‌های ایران در مبارزه با پولشویی و بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است، بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر‌ممکن... ادامه ›
1