پولشویی

کتاب پاشنه آشیل سرمایه‌داری: پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد

• نویسنده: ریموند بیکر

ریموند بیکر در کتاب پاشنه آشیل سرمایه‌داری: پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد، به بررسی علل شکل‌گیری فساد در جوامعی هست که ظاهرا با الگوی اقتصاد آزاد اداره می‌شوند اما در اصل بنیادشان بر مبنای مداخله‌ی سازمان‌ یافته‌ی دولت‌هاست، می‌پردازد. عظیم‌ترین نظم اقتصادی که تا امروز در جهان پدید آمده، نیازمند بازبینی است. پاشنه آشیل سرمایه‌داری (Capitalism’s Achilles heel)، شما را به پیوستن و قدم... ادامه ›

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن

• نویسنده: علیرضا سهراب زاده

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشته‌ی علیرضا سهراب زاده، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پول‌شویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ... می‌پردازد. حسابداری چیست؟ حسابداری زبان تجارت نامیده می‌شود. زیرا به وسیله‌ی گزارش‌های مالی، منابع و اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص می‌گذارد. این افراد اعتبار دهندگان، مدیران، صاحبان ثروت،... ادامه ›

کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها

• نویسنده: احمدرضا اصغری

کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها نوشته‌ی احمدرضا اصغری، مواردی از قبیل تاریخچه پولشویی، آمار مربوط به پول‌شویی، بانک‌های ایران در مبارزه با پول‌شویی و بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پول‌شویی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است، بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر‌ممکن... ادامه ›