پولشویی در نظام پولی و بانکی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: جرم پولشویی، مراحل پولشویی، مجازات پولشویی، انواع پولشویی، اشتباه در نظام حقوق کیفری، نظام حقوقی ایران، نظام نیمه آزادی در حقوق فرانسه، اصل تناسب در نظام حقوقی ایران، علل فساد مالی در نظام بانکی، پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی

کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی

معرفی و دانلود کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد. یکی از مفاهیمی که طی دهه‌های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که... ادامه

1