پولشویی در بانک ها
معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتابهای صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: بانک مجازی، اهمیت مشتری مداری در بانک، مشتری مداری در بانک، بانک مرکزی، بانک و بانکداری، اصول مشتری مداری در بانک، پولشویی، قانون پولشویی چیست، پولشویی در بانک، پولشویی در بانکداری
کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی
- نویسنده: آریا عزیزی
کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی میپردازد. یکی از مفاهیمی که طی دهههای اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بینالمللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که... ادامه ›
کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن
- نویسنده: علیرضا سهراب زاده
کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشتهی علیرضا سهراب زاده، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پولشویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ... میپردازد. حسابداری چیست؟ حسابداری زبان تجارت نامیده میشود. زیرا به وسیلهی گزارشهای مالی، منابع و اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص میگذارد. این افراد اعتبار دهندگان، مدیران، صاحبان ثروت،... ادامه ›