مجازات پولشویی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: قانون مجازات جرایم رایانه ای، مجازات در قانون اساسی، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، جرم پولشویی، مجازات های جایگزین حبس، آیین نامه مجازات های جایگزین حبس، مراحل پولشویی، انواع پولشویی، دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، مجازات تخریب محیط زیست

کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران

معرفی و دانلود کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است. انسان‌های زیادی‌خواه اغلب به جهت سهولت و سرعت بیشتر در کسب درآمد، به راه‌های نامشروع وارد شده‌اند. اینگونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این جرایم... ادامه

کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها

معرفی و دانلود کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها نوشته‌ی احمدرضا اصغری، مواردی از قبیل تاریخچه پولشویی، آمار مربوط به پول‌شویی، بانک‌های ایران در مبارزه با پول‌شویی و بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پول‌شویی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است، بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر‌ممکن... ادامه

کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی

معرفی و دانلود کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی علی رزمان در کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی، به بررسی یکی از بحرانی‌ترین جرایم مالی و اقتصادی و نحوه‌ی مبارزه با آن پرداخته است. از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت، تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به صورت دولت و کشور فراهم شد. سپس در کنار جوامع ملی،... ادامه

کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی

معرفی و دانلود کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد. یکی از مفاهیمی که طی دهه‌های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که... ادامه

کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل

معرفی و دانلود کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل نوشته‌ی میلاد میوه یان، یکی از جرم‌های بزرگ مالی و نحوه‌ی مجازات بزهکاران این حوزه را بررسی کرده است. تحقیق در اسناد و سوابق تاریخ هستی و زندگی بشری نشان می‌دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسان‌های دیگری وجود داشته‌اند. مبین این موضوع آیه 30 سوره بقره می‌باشد که خداوند به ملائکان می‌فرماید: می‌خواهم روی زمین خلیفه بگمارم، ملائکان عرض کردند: آیا می‌خواهی... ادامه

1